¿Cómo declarar dinero en efectivo al viajar de Cuba a España?

Información general

Las personas que viajan desde Cuba a España y transportan efectivo u otros medios de pago por encima del límite aplicable deben declarar el movimiento ante las autoridades españolas.

Antes de viajar, revisa también las reglas de salida de Cuba. La exportación de importes superiores a 5.000 USD o su equivalente exige una autorización del Banco Central de Cuba y la acreditación del origen lícito de los fondos.

Desarrollo del trámite

La declaración española se aplica al efectivo y determinados medios de pago que entren en España desde un país no perteneciente a la Unión Europea. Puede hacerse por vía telemática o en papel y debe acompañar los fondos durante el traslado.

Si el dinero viaja con una persona, declara el portador. Cuando se envía por correo o mensajería, la declaración corresponde al remitente o al destinatario, según el caso. Los datos personales deben coincidir con el pasaporte o documento de identidad. Si el portador no puede firmar, interviene su representante legal.

El formulario solicita, entre otros datos, el trayecto, el transporte empleado, la titularidad de los fondos, el destinatario previsto y el importe total. Tras firmarlo, se genera un número de referencia y un Código Seguro de Verificación (CSV). La declaración solo sirve para el movimiento y la fecha indicados.

¿Quién puede solicitarlo?

• Viajeros, incluidos ciudadanos cubanos, que ingresen a España desde Cuba con efectivo u otros medios de pago por encima de 10.000 euros o su equivalente.
• Titulares de efectivo u otros medios de pago que pretendan sacar de Cuba más de 5.000 USD o su equivalente en monedas libremente convertibles.
• Remitentes o destinatarios de medios de pago no acompañados enviados a España por correo o mensajería, cuando proceda la declaración.

Requisitos

• Solicitar al Banco Central de Cuba la autorización de exportación si se transporta desde Cuba una cantidad superior a 5.000 USD o su equivalente.
• Demostrar la adquisición lícita de los fondos para obtener la autorización cubana de exportación.
• Completar la Declaración de Movimientos de Medios de Pago antes de importar a España los fondos sujetos a declaración.
• Indicar los datos del portador, propietarios, destinatarios, importe, origen, destino y medio de transporte.
• Transportar los fondos junto con la declaración presentada durante todo el trayecto.
• Presentar la declaración ante la Aduana española cuando sea requerida o al ingresar al país.

Documentos necesarios

• Pasaporte o documento de identidad del portador.
• Autorización de exportación emitida por el Banco Central de Cuba, si corresponde por el importe que se pretende sacar del país.
• Pruebas de la procedencia lícita de los fondos, para la solicitud de autorización ante el Banco Central de Cuba.
• Declaración de Movimientos de Medios de Pago cumplimentada e impresa.
• Datos de identificación de propietarios o destinatarios adicionales, cuando existan.

Pasos para realizar el trámite

1. 1

   Solicita la autorización cubana si superas el límite de salida

   Acude al Banco Central de Cuba para pedir la autorización de exportación cuando el efectivo u otros medios de pago superen 5.000 USD o su equivalente. Debes acreditar el origen lícito de los fondos.

2. 2

   Elige el tipo de declaración española

   Selecciona la declaración de medios de pago acompañado si los fondos viajan contigo. Si se envían por correo o mensajería, utiliza la modalidad de medios de pago no acompañado.

   Abrir enlace oficial
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   Rellena y firma el formulario

   Consigna los datos del portador, ruta, transporte, titulares, destinatarios y medios de pago. Revisa la información, firma y descarga el documento con su número de referencia y CSV.

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   Presenta la declaración al entrar en España

   Lleva la declaración impresa y entrégala a la Aduana de la Agencia Tributaria u otra autoridad competente que la solicite. Conserva el ejemplar devuelto como prueba de presentación.

Precio o coste

¿Dónde se realiza?

¿Qué obtiene el solicitante?

Constancia de la Declaración de Movimientos de Medios de Pago presentada ante España y, cuando corresponde, autorización cubana para exportar los fondos.

Vigencia y renovación

La declaración es válida únicamente para el movimiento y la fecha que figuran en ella.

Casos especiales

• Las transferencias bancarias no requieren esta declaración, incluso si superan 10.000 euros.
• Los menores pueden portar dinero. Si viajan con quien ejerce la patria potestad o tutela y se supera el umbral conjunto aplicable, esa persona asume la obligación de declarar.
• Para efectivo no acompañado enviado por correo, flete o mensajería, las autoridades pueden requerir una declaración informativa. Si se solicita, debe presentarla el remitente, destinatario o representante designado en un plazo de 30 días.
• Las empresas autorizadas e inscritas para el transporte profesional de fondos tienen una exención indicada en el material, con excepciones para movimientos dentro de la Unión Europea.
• Se presenta una sola declaración aunque se transporten varias divisas, consignando el conjunto de los medios de pago.

Preguntas frecuentes

Fundamento legal

El control de efectivo en la entrada o salida de la Unión Europea se rige, entre otras normas, por el Reglamento (UE) 2018/1672 y su Reglamento de Ejecución (UE) 2021/776. En España se relaciona además con la normativa de prevención del blanqueo de capitales, incluida la Ley 10/2010, el Real Decreto 304/2014, el Real Decreto-ley 7/2021 y la Orden EHA/1439/2006.

Fuentes oficiales

• Agencia Tributaria de España — Medios de pago para viajerosOrganismo oficial
• Reglamento (UE) 2018/1672 del Parlamento Europeo y del ConsejoNorma de la Unión Europea2018-10-23
• Reglamento de Ejecución (UE) 2021/776 de la ComisiónNorma de la Unión Europea2021-05-11
• Nota Informativa GA 21/2021Nota institucional2021-07-05
• Comisión Europea — Controles de efectivo en la UEOrganismo oficial